一、董事會會議召開情況
    福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知於2020年9月4日以書麵和傳真方式發出，2020年9月7日以現場及通訊相結合的方式召開。會議由公司董事長黃宜光先生主持，會議應出席董事7人，親自出席董事7人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    （一）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於選舉公司董事長的議案》。
公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，現選舉黃宜光先生為福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司第九屆董事會董事長。
    （二）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於選舉公司董事會專門委員會成員的議案》。
公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，現選舉福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司第九屆董事會各專門委員會成員如下：
    公司董事會戰略發展委員會：
    召集人：黃宜光           成員：邱小明、王富煒、胡天龍、黃建福
    公司董事會審計委員會：
    召集人：王富煒           成員：胡天龍、黃建福
    公司董事會提名委員會：
    召集人：黃建福           成員：胡天龍、王富煒 
    公司董事會薪酬與考核委員會：
    召集人：胡天龍           成員：王富煒、黃建福
    （三）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於選舉公司人力資源管理委員會成員的議案》。
    公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，為了保證公司人事管理工作關係的連續性和穩定性，現選舉福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司人力資源管理委員會成員如下：
    主  任：黃宜光
    副主任：邱小明、陳建新、劉翔暉
    委  員：陳  邵、陳振宗、塗勇鑫
    （四）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
    公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事長黃宜光先生提名：聘任邱小明先生為福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司總經理。
    （五）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司董事會秘書、董事長特別助理及董事會證券事務代表的議案》。
    公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，經公司董事長黃宜光先生提名：
    聘任劉翔暉先生為福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司董事會秘書；
    聘任塗勇鑫先生為福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司董事長特別助理；
    聘任黃榮先生為福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司董事會證券事務代表。
    （六）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
    公司第九屆董事會已經完成換屆選舉，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，經公司總經理邱小明先生提名：
    聘任陳建新先生為福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司副總經理；
    聘任陳邵先生為福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司副總經理；
    聘任陳振宗先生為福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司副總經理兼財務總監。
    （七）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於掛牌轉讓全資子公司福建省永惠林業有限公司100%股權的議案》，並同意提交股東大會表決。
    基於公司戰略發展需要，為改善公司財務狀況，並增強公司盈利能力，公司董事會決定：通過產權交易機構公開掛牌轉讓全資子公司福建省永惠林業有限公司100%股權。首次掛牌價不低於經國資備案的評估值，並按照國有資產轉讓的有關規定，以公開掛牌方式競價確定出售價格。根據北京中林資產評估有限公司出具的評估報告（中林評字【2020】273號），截止2020年8月31日，福建省永惠林業有限公司100%股權合計價值25,321.65萬元。
    （八）會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》。
    根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定於2020年9月22日采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開2020年第三次臨時股東大會。
    審議事項：
    關於掛牌轉讓全資子公司福建省永惠林業有限公司100%股權的議案
    三、備查文件
    經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
    附：個人簡曆
    特此公告。


                                                                                    福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                       2020年9月8日




    個人簡曆：
    黃宜光：男，1974年8月出生，大專學曆，中共黨員。曆任葡萄漫画app市曹遠鎮財政所副所長，曹遠鎮團委書記，葡萄英语app下载市小陶鎮黨委宣傳統戰委員、副書記、紀委書記，葡萄西瓜视频下载市小陶鎮人大主席，葡萄英语app下载市小陶鎮人民政府鎮長，現任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事長、黨委書記，福建省葡萄漫画app林業（集團）總公司總經理，福建省葡萄漫画app林業（集團）總公司為福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司第一大股東。該先生未持有“葡萄魔方app安卓下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    邱小明：男，1969年5月出生，本科學曆，經濟師、工程師、注冊資產評估師、注冊土地估價師。曆任葡萄漫画app森工有限公司車間主任、分廠副廠長、廠長，福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司經營管理部經理、信息部經理，三明人造板廠廠長、項目部經理、總經理助理、      副總經理，現任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事、總經理，葡萄西瓜视频下载市國有資產投資經營有限責任公司副總經理。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄英语app下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    陳建新：男，1973年10月出生，本科學曆，中共黨員。曆任福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司總經理助理、葡萄魔方app安卓下载人造板廠車間主任、副廠長，福建省永林家居有限公司董事長，福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司副總經理。現任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事、副總經理，葡萄漫画app人造板廠廠長，福建省永林家居有限公司執行董事兼總經理，湖北九森林業股份有限公司董事。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄英语app下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    陳邵：男，1974年3月出生，本科學曆，中共黨員。曆任福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司董事、董事長特別助理，福建省永林家居有限公司董事。現任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司副總經理、法律事務部主任、總法律顧問，福建森源家具有限公司董事長特別助理兼法務監察中心總監，深圳市雅源空間配飾有限公司執行董事，福建葡萄魔方app安卓下载市森源家具有限公司執行董事。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄英语app下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    陳振宗：男，1971年11月出生，本科學曆。曆任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事、財務總監，連城縣森威林業有限公司董事。現任福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司副總經理、財務總監，福建森源家具有限公司財務總監，葡萄漫画app永明木業有限公司監事，漳平市燕菁林業有限公司監事。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄英语app下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    劉翔暉：男，1976年10月出生，本科學曆，中共黨員。曆任福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司黨政綜合辦主任、人力資源委員會主任助理、黨委委員、黨委副書記、紀委書記、職工監事、監事會主席、副總經理。現任福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司董事會秘書、工會主席、人力資源辦公室主任，葡萄魔方app安卓下载市國有林管理站經理，葡萄西瓜视频下载市林業建設投資公司經理，葡萄魔方app安卓下载市林委勞動服務站站長。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄西瓜视频下载林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    塗勇鑫：男，1972年11月出生，大專學曆，中共黨員。曆任福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司大坑采育場副場長，半村采育場場長，設計隊隊長，森林經營分公司生產科長、經理助理、副經理，福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司監事。現任福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司董事長特別助理、森林經營分公司黨總支書記。該先生與上市公司或上市公司持股 5%以上股東、實際控製人、上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有“葡萄漫画app林業”股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    黃榮：男，1976年5月出生，本科學曆。現任福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事會證券事務代表。該先生與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控製人不存在關聯關係，未持有“葡萄魔方app安卓下载林業”股票，最近五年無在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。