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福建省葡萄英语app下载林業(集團)股份有限公司董事會2016年度工作報告
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福建省葡萄英语app下载林業(集團)股份有限公司董事會

2016年度工作報告

 

2016年度工作情況

 

一、公司股東大會工作情況

本年度公司股東大會共召開3次會議,會議情況及決議內容如下:

12016628,以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2015年度股東大會,會議審議通過:公司董事會2015年度工作報告;公司監事會2015年度工作報告;公司2015年度財務決算報告;公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案;關於公司2015年度報告及其摘要的議案;關於公司2016年度日常關聯交易的議案;關於授權公司向金融機構申請綜合授信額度的議案;關於聘請公司2016年度財務審計機構及內控審計機構並增加2015年度財務審計費用的議案;關於修改《公司章程》的議案;關於修改《公司董事會議事規則》的議案;關於修改《公司獨立董事工作製度》的議案;關於授權公司對可供出售金融資產進行出售的議案。

22016718,以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2016年第一次臨時股東大會,會議審議通過:關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案;關於對公司2016年非公開發行A股股票方案進行部分調整的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票募集資金使用的可行性研究報告(修訂稿)的議案;關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案;相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案;關於調整公司重大資產重組標的資產2015年度業績實現情況及利潤補償方案的議案;關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購並注銷股份相關事宜的議案;關於修改《公司章程》的議案;關於修改《公司董事會議事規則》的議案。

320161219,以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2016年第二次臨時股東大會,會議審議通過:公司前次募集資金使用情況鑒證報告;關於轉讓福建森源門業有限公司92.96%股權的議案;關於修改《公司章程》的議案;關於調整公司董事、監事薪酬及津貼的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於公司董事會換屆選舉的議案;關於公司監事會換屆選舉的議案。

二、公司董事會工作情況

本年度公司董事會共召開20次會議,會議情況及決議內容如下:

1、2016112日,召開公司第七屆董事會三十二次會議,會議審議通過:關於同意福建永林家居有限公司與福建綠歐家居有限公司簽訂產品經銷合同的議案。

22016222,召開公司第七屆董事會第三十三次會議,會議審議通過:關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案;關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案;關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案;關於本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性研究報告的議案;關於與認購對象重新簽署、終止附條件生效的股份認購合同的議案;關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案;關於公司非公開發行A股股票不構成關聯交易的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案;相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於暫不召開股東大會的議案。

3、201637日,召開公司第七屆董事會第三十四次會議,會議審議通過:關於終止公司2015年非公開發行A股股票的議案;關於與原認購對象終止附條件生效的股份認購合同的議案;關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票方案的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票預案的議案;關於本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性研究報告的議案;關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案;相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案;關於暫不召開股東大會的議案。

4、2016421日,召開公司第七屆董事會第三十五次會議,會議審議通過:公司董事會2015年度工作報告;關於計提資產減值準備的議案;公司2015年度財務決算報告;公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案;關於公司2015年度報告及其摘要的議案;關於公司2016年度日常關聯交易的議案;關於授權公司向金融機構申請綜合授信額度的議案;公司獨立董事2015年度述職報告公司2015年度內部控製自我評價報告公司2015年度社會責任報告;關於聘請公司2016年度財務審計機構及內控審計機構並增加2015年度財務審計費用的議案;關於公司2015年度獎的議案;關於修改《公司章程》的議案;關於修改《公司董事會議事規則》的議案;關於修改《公司獨立董事工作製度》的議案;關於追加部分閑置募集資金進行現金管理的議案;公司董事會2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告;關於公司重大資產重組標的資產2015年度業績實現情況及利潤補償方案的議案。

52016429,召開公司第七屆董事會第三十六次會議,會議審議通過:關於公司2016年第一季度報告的議案。

6、201655日,召開公司第七屆董事會第三十七次會議,會議審議通過:關於為公司向興業銀行股份有限公司葡萄西瓜视频下载支行申請綜合授信提供擔保的議案》。

7、201666日,召開公司第七屆董事會第三十八次會議,會議審議通過:關於授權公司對可供出售金融資產進行出售的議案;關於召開公司2015年度股東大會的議案。

8、2016617日,召開公司第七屆董事會第三十九次會議,會議審議通過:關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案;關於對公司2016年非公開發行A股股票方案進行部分調整的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案;關於公司2016年非公開發行A股股票募集資金使用的可行性研究報告(修訂稿)的議案;關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案;相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案;關於暫不召開股東大會的議案。

9、2016622日,召開第七屆董事會第四十次會議,會議審議通過:關於取消2015年年度股東大會部分議案的議案;關於調整公司重大資產重組標的資產2015年度業績實現情況及利潤補償方案的議案;關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購並注銷股份相關事宜的議案。

102016630,召開第七屆董事會第四十一次會議,會議審議通過:關於修改《公司章程》的議案;關於修改《公司董事會議事規則》的議案;關於召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案。

112016718,召開第七屆董事會第四十二次會議,會議審議通過:關於聘任公司董事長特別助理的議案。

122016719,召開第七屆董事會第四十三次會議,會議審議通過:關於同意為公司向中國農業銀行股份有限公司葡萄西瓜视频下载市支行申請的綜合授信提供擔保的議案

132016817,召開第七屆董事會第四十四次會議,會議審議通過:關於公司2016年半年度報告的議案;公司董事會2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

142016926,召開第七屆董事會第四十五次會議,會議審議通過:關於為公司向中國農業發展銀行葡萄英语app下载市支行申請的綜合授信提供擔保的議案。

1520161028,召開第七屆董事會第四十六次會議,會議審議通過:關於公司2016年第三季度報告的議案。

1620161120,召開第七屆董事會第四十七次會議,會議審議通過:公司2016年第三季度審計報告;公司前次募集資金使用情況鑒證報告。

1720161123,召開第七屆董事會第四十八次會議,會議審議通過:關於轉讓福建森源門業有限公司92.96%股權的議案

182016122,召開第七屆董事會第四十九次會議,會議審議通過:關於修改《公司章程》的議案;關於調整公司董事、監事薪酬及津貼的議案;關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施(修訂稿)的議案相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案;關於公司董事會換屆選舉的議案;關於召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案。

1920161216,召開第七屆董事會第五十次會議,會議審議通過:關於入夥北京天廣投資管理中心(有限合夥)的議案。

2020161219,召開第八屆董事會第一次會議,會議審議通過:關於選舉公司董事長、副董事長的議案;關於選舉公司董事會專門委員會成員的議案;關於選舉公司人力資源管理委員會成員的議案;關於聘任公司總經理的議案;關於聘任公司董事會秘書、董事長特別助理及董事會證券事務代表的議案;關於聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案;關於調整公司高級管理人員薪酬的議案;關於修改《公司總經理工作細則》的議案。

三、公司全年總體經營情況概述

2016年,公司繼續堅持林業主業,做好森林資源的培育、保護和適度開發利用;提高人造板異型定製數量,增加產品附加值;對高端酒店定製家具工廠進行技改、搬遷整合,提高產品質量,降低管理費用;在提升國內市場競爭力的同時,積極拓展國外市場,做強做大公司林竹加工各板塊,打造國內高端酒店定製家具一流品牌,努力實現公司持續健康發展。2016年公司實現營業收入 15.54億元,實現歸屬於上市公司母公司所有者淨利潤1.23億元。

四、主營業務概述

(一)森林經營情況

1、全年皆伐麵積3.04萬畝,其中:凍害桉樹皆伐麵積1.67萬畝,同比增長 67.95%;完成木材生產6.92萬立方米,同比下降12.41%

2、木材市場持續低迷,銷售價格下滑。木材銷售堅持款到發貨原則,全年無銷售欠款發生,完成木材銷售6.92萬立方米,同比下降12.41%

3、營林作業強化製度的落實與考核,激發業務人員的積極性和主動性,提高責任心,有效提高了營林作業質量。全年完成更新造林麵積1.83萬畝,其中:杉木1.05萬畝、馬尾鬆0.48萬畝、珍貴樹種0.21萬畝、桉樹0.05萬畝、其他樹種0.04萬畝,造林任務完成率100%;完成幼林撫育麵積16.36萬畝。

4、繼續依托葡萄英语app下载市金盾森林資源管護有限公司進行森林資源管護,有力地打擊了林木盜伐、林地侵占、搶占等行為,盜伐量逐年減少,保持低盜伐量水平,護林成效取得良好的成績。與金盾公司簽訂了毛竹林托管協議,依法確權經營,毛竹林管理工作取得了一定的成效。

(二)人造板經營情況

1、全年生產各類低//高密度纖維板19.65萬立方米,同比下降7.79%;銷售各類纖維板產品18.96萬立方米,同比下降 8.85%

2、人造板市場尤其是中纖板市場受經濟大環境和其他因素的影響,市場呈一定的萎縮趨勢,人造板行業發展不容樂觀,銷售市場形勢嚴峻。

(三)家具經營情況

1、全年酒店家具銷售收入9.5億元,其中:活動家具5.8億元,固定家具3.7億元。

2、全年精裝家具銷售收入1.6億元,其中:活動家具0.5億元,固定家具1.1億元。

3、全年裝飾裝修類收入100萬元。

(四)其他業務經營情況

1、全年生產甲醛4.13萬噸,同比增長5.09%;銷售 3.93 萬噸,同比持平。

2、全年生產膠粘劑2786.10噸,同比增長16.21%;銷售2776.05噸,同比增長16.51%

五、前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況

(1)發展戰略在報告期內的進展情況。報告期內,公司繼續堅持林業主業,根據森林資源實際狀況,因地製宜、合理規劃,做好森林資源的培育、保護和適度開發利用;利用設備優勢,借力互聯網+”渠道,開發銷售結構性地板基材、乒乓球桌板、無醛板、定製尺寸移門板等,拓展人造板行業產品市場;遷建升級定製家具生產基地,深化定製家具業務,探索高端民用私宅定製模式,並參與生產經營竹係列家具,穩定並提升企業產業間的協調發展。

2)經營計劃在報告期內的進展情況。1)報告期內,生產木材6.92萬立方米,同比下降12.41%;銷售木材6.92萬立方米,同比下降12.41%;更新造林麵積1.83萬畝,完成幼林撫育麵積16.36萬畝;建設珍貴珍稀和園林綠化樹種培育基地267畝、移植圃地20畝,累計培育基地、移植圃地分別達到1764畝、50畝;探索林下養殖山羊經營項目,應對林業政策帶來的不利影響。通過葡萄英语app下载市金盾森林資源管護有限公司的管護,嚴厲打擊林木盜伐、林地侵占、搶占等行為,協調毛竹林承包管理,使得護林成效良好,並在毛竹林確權承包經營上取得一定進展。2)報告期內,生產各類纖維板19.65萬立方米,同比下降7.79%,占年計劃生產量的 91.34%,質量指標、設備開機率均達到年度計劃要求;銷售各類纖維板產品18.96萬立方米,同比下降 8.85%,產銷率96.5%;采購木質原料33.39萬噸,占年計劃采購量的96.9%。強化木質原料采購、存儲、監控等環節管理,開展技術改造等項目38項,節約成本100多萬元,新開發產品增加經濟效益200多萬元。3)報告期內,生產定製家具7.6億元;實現銷售收入11.1億元,其中:酒店活動家具5.8億元、固定家具3.7億元、精裝家具1.6億元。建設深圳東莞新工廠,該項目位於大嶺山鎮畔山工業園區,占地160畝,第一期工程總建築麵積約15萬平方米,包括一棟12層寫字樓建築麵積約1.9萬平方米、一棟五層生產車間建築麵積約10萬平方米、三棟六層員工宿舍建築麵積約3萬平方米。一期項目工程主體都已封頂,已進入全麵裝修階段。生產性機器設備也已陸續采購回廠,部分正在安裝調試中。4)報告期內,木竹地板開發業務取得一定成效。做為第一單位主導製定了的福建省地方標準《輕型強化木質裝飾板技術條件》(標準號DB35/T 1592-2016);采用先進的光催化納米分子膠合技術,以可醫用的聚氨酯材料為膠合劑,成功開發淨醛、耐水強化木地板,真正做到從生產到成型零添加甲醛;借助永林藍豹的品牌優勢和綠歐家居的渠道優勢,通過成熟的推廣模式和年度推廣計劃,開展各種大型促銷活動和聯合性品牌聯動,繼續夯實永林藍豹福建木地板市場第一品牌的地位;完成了對美國艾瑪地板公司的收購,直接與美國HomedepotFloor Décor等國際著名超市建立了合作關係,建立了廣泛而穩定的銷售網絡,實現出口貿易約941萬美元,有力拓展了國際市場。

六、核心競爭力分析

1、公司在森林經營、人造板生產銷售、木質家具定製、竹具製品開發等方麵分別擁有一支理念創新、高效精幹、勤懇敬業的覆蓋管理、設計、科研、生產、營銷等方麵的專業管理、技術人才團隊。

2、公司擁有代表國際先進水平的德國迪芬巴赫公司製造的纖維板生產線以及國內先進的定製家具自動化生產加工設備,可以生產各種規格纖維板產品,承接高星級酒店定製家具生產、安裝,充分滿足市場需要。

3、公司擁有的包括生態公益林、商品用材林、經濟林等各類森林資源176.3萬畝,始終是公司發展林業產業的基礎,有利於因地製宜、規模經營標準化培育基地以及發展林下生態種植、養殖、旅遊等立體綜合生態林業產業。

4、公司擁有博士後科研工作站、省級企業技術中心等科研平台,係國家級創新型試點企業、福建省知識產權優勢企業,不斷深化品牌建設,強化企業自有專利和非專利技術。現有永林藍豹森源(SENYUAN等多個注冊商標,低密度纖維板製備方法等多項林產工業發明專利及環保型家具製造工藝等專有非專利技術。

 

對公司未來發展的展望

 

(一)行業競爭格局和發展趨勢

1、國家生態文明建設,實施森林資源限製采伐、禁止采伐政策,一方麵影響了以森林資源為主要經營對象的林業上市公司的盈利水平,另一方麵增加了以采伐剩餘物為木質原料的人造板產業的成本,持續衝擊公司的林業經營業績。

2、人造板行業產能過剩,再加上成本高企等綜合因素影響,推進了優質企業的整合和落後產能的淘汰。

3、由於國家宏觀經濟處於放緩階段,酒店行業遭受較大衝擊,但隨著國家城鎮化進程的加快,旅遊業發展、商業地產發展和產業園區建設等諸多因素積極影響酒店市場,同時,城鎮居民居住條件的改善,均有力促進了定製家具行業的發展,將進一步擴大定製家具的經營規模與盈利水平。

4、針對行業經營形勢的變化,公司將進一步轉變林業經營方式,因地製宜、規模經營標準化培育基地以及發展林下生態種植、養殖、旅遊等立體綜合生態林業產業;拓展人造板市場,加強成本控製,提高產品質量;深化現有定製家具業務,探索高端民用私宅定製模式;同時,以政策為導向,實施以竹帶木工程,積極探索竹產業等相關產業,通過竹產業帶動林產業,促進公司持續健康發展。

(二)公司未來發展戰略

公司繼續以國家“十三五”規劃為指導,堅持林業主業,做好森林資源的培育、保護和適度開發利用;充分利用技術、設備的優勢,提高人造板異型定製數量,增加產品附加值;對高端酒店定製家具工廠進行技改、搬遷整合,提高產品質量,降低管理費用,夯實品牌優勢;遵循“品牌化經營、規範化管理、市場化運作”的經營理念,借力“互聯網+”,在提升國內市場競爭力的同時,積極拓展國外市場,做強做大公司林竹加工各板塊,打造國內高端酒店定製家具一流品牌,努力實現公司持續健康發展。

1、充分利用176.3萬畝林地、1285.5萬立方米森林蓄積量的資源優勢,因地製宜、規模經營標準化培育基地以及發展林下生態種植、養殖、旅遊等立體綜合生態林業產業。同時,針對下遊家具生產所需原材料特點,加大良種壯苗培育與技術創新力度,合理規劃,逐步培育符合定製化家具生產要求的長樹齡、大徑材林木。

2、依托人造板國際先進生產設備、管理、技術人才以及科研平台優勢,加大對低密度輕質纖維板、異型纖維板、高防潮性能地板、無醛地板等人造板產品的研發力度,抵禦產能過剩的行業不利影響,借力互聯網+”電商平台,尋求開發新產品家居市場。

3、深化拓展定製家具業務,積極探索高端民用私宅定製模式,滿足現代社會中高端人士對家居的個性化、環保化、精細化需求。同時,以政策為導向,實施以竹帶木工程,建設竹係列家具項目,做好國內國外市場,擴大產業鏈、延伸產品線。

(三)經營計劃

1)因地製宜、規劃經營森林資源。一是調查森林資源具體情況,了解樹種、樹齡、蓄積量、麵積等實際數據,細化財務成本,為科學規劃經營方案提供基礎資料;二是強化資源培育監督管理,借助信息化手段,及時掌握培育進展情況和措施落實情況,嚴格考核,逐步提高營林質量;三是規模經營珍貴珍稀和園林綠化樹種,計劃建設標準化培育基地543畝以及移植圃地40畝;四是探索總結林下生態種植、養殖項目的經驗教訓,尋求立體綜合生態林業產業經營之路。

2)繼續優化拓展人造板產品市場。一是利用設備優勢,優化產品結構,以市場需求為導向,研發新品種,開發人造板產品新市場;二是強化現場管理,提高工作效率和原料利用率,節能降耗,降低生產成本,保證產品質量;三是借助互聯網+”,拓寬人造板產品銷售渠道,鞏固永林藍豹福建木地板市場第一品牌地位;四是通過公司所屬美國艾瑪地板公司,加大木竹地板等人造板產品銷售力度,提高產品的國際市場占有率。

3)深化定製家具業務。一是加快深圳東莞定製家具新工廠建設,並全麵投入生產使用;二是優化內部生產管理,縮短中間流程,降低產品成本,以匠心精神鑄就產品品質,提升服務質量,鞏固定製家具品牌優勢;三是積極探索高端民用私宅定製模式,滿足現代社會中高端人士對家居的個性化、環保化、精細化需求,拓寬定製家具市場;四是開辟國際定製家具市場,積極參與國外高星級酒店定製家具項目建設,擴大品牌產品的影響力。

4)資金需求情況。公司將充分利用自有資金,加強資金效益管理,提高經營性流入資金,通過資本市場、銀行貸款、票據工具、閑置資產變現及金融資產出售等融資措施,保證戰略發展和業務經營的資金需求。

5)該經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾,投資者對此應當保持足夠的風險意識,並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。

(四)可能麵對的風險

1、森林資源經營風險。受國家林業采伐政策影響,公司森林資源采伐量持續維持較低水平,經營困難。

應對措施:因地製宜、合理規劃森林資源經營方案;加強監管,提高營林質量;規模經營珍貴珍稀和園林綠化樹種;以林業政策為導向,探索總結林下生態種植、養殖項目的經驗教訓,尋求立體綜合生態林業產業經營道路,降低國家林業采伐政策帶來的不利影響。

2、人造板經營風險。人造板生產所需的木質原料,受國家林業采伐政策影響,量少價高,同時,行業產能過剩,家具、地板等人造板產品競爭激烈,產品市場價格波動明顯,對人造板的生產經營造成了嚴重的不利影響。

應對措施:充分利用設備優勢,以市場需求為導向,優化產品結構,借助互聯網+”銷售渠道,繼續拓展人造板產品市場;強化現場管理,控製產品生產成本,保證產品質量;加大木竹地板等人造板產品銷售力度,開拓人造板產品國際市場;緊跟市場行情,及時調整策略,減少成本增加、價格波動帶來的不利影響。

3、定製家具經營風險。受房地產調控政策影響,定製家具客戶市場萎縮,同時,原材料價格上漲,將對定製家具業務經營產生不利影響。

應對措施:明晰客戶市場定位,充分利用自身規模生產、高端品牌的優勢,以匠心精神鑄就產品品質,通過產業鏈整合升級,規範流程管理,實施成本控製,提升服務質量,為客戶提供最佳性價比的家具產品。

4、財務風險。產品出口國外市場及外幣貸款業務,受匯率及貿易政策影響大;本幣貸款業務因公司資產負載率較高的原因,造成利息成本增加。

應對措施:密切關注貨幣政策和國際市場行情變化,適時開展國外業務,降低匯率及貿易政策的不利影響;通過資本市場、票據工具、閑置資產變現及金融資產出售等綜合融資措施,適當減少銀行貸款業務帶來的利息成本增加的不利影響。

5、商譽減值風險。2015年上市公司完成重大資產重組後,確認了較大金額的商譽,按照《企業會計準則》規定,商譽不作攤銷處理,需在每年度終了進行減值測試。若不能較好地實現收益,將存在較高商譽減值風險,對上市公司業績造成不利影響。

應對措施:整合公司及福建森源家具有限公司之間的管理、業務、財務等方麵資源,充分發揮福建森源家具有限公司的積極優勢,持續保持福建森源家具有限公司的市場競爭力,最大限度地降低商譽減值風險對上市公司未來業績的影響。

 

 

 

福建省葡萄魔方app安卓下载林業(集團)股份有限公司董事會

                            2016年4月25日

 
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