股票代碼：000663 股票簡稱：葡萄漫画app林業 編號：2016-050
福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司第七屆董事會第四十三次會議通知於2016年7月5日以書麵和傳真方式發出，2016年7月19日以通訊方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事7人，親自出席董事7人。會議符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於同意為公司向中國農業銀行股份有限公司葡萄英语app下载市支行申請的綜合授信提供擔保的議案》。
為確保公司生產經營的資金需求，根據公司2015年度股東大會表決通過的《關於授權公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，公司向中國農業銀行股份有限公司葡萄英语app下载市支行申請金額為人民幣4496萬元以內(含)、期限為12個月的綜合授信。經公司董事會研究決定，同意公司以下列資產為該筆授信提供抵押擔保：
1、位於葡萄西瓜视频下载市境內的林地麵積22948畝[經三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估（明燕林木資產評報字(2015)第015號），評估價值5760.11萬元]。
2、位於葡萄漫画app市燕江東路50號1幢207室、307-607室住宅、101號店麵用房房地產[經三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估（明燕房地產評報字[2015]第206號），評估價值1325.8249萬元]。
3、位於葡萄英语app下载市尼葛村13號葡萄魔方app安卓下载人造板廠工業用房房地產[經三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估（明燕房地產評報字[2015]第205號），評估價值4568.9105萬元]。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司董事會
2016年7月19日
