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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
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福建省葡萄漫画app林業(集團)股份有限公司

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建省葡萄西瓜视频下载林業(集團)股份有限公司第七屆董事會第四十三次會議通知於201675日以書麵和傳真方式發出,2016719日以通訊方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持,會議應出席董事7人,親自出席董事7人。會議符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關於同意為公司向中國農業銀行股份有限公司葡萄英语app下载市支行申請的綜合授信提供擔保的議案》。

為確保公司生產經營的資金需求,根據公司2015年度股東大會表決通過的《關於授權公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》,公司向中國農業銀行股份有限公司葡萄英语app下载市支行申請金額為人民幣4496萬元以內()、期限為12個月的綜合授信。經公司董事會研究決定,同意公司以下列資產為該筆授信提供抵押擔保:

1、位於葡萄西瓜视频下载市境內的林地麵積22948[經三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估(明燕林木資產評報字(2015)015號),評估價5760.11萬元]

2、位於葡萄漫画app市燕江東路501207室、307-607室住宅、101號店麵用房房地產[三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估(明燕房地產評報字[2015]206號)評估價值1325.8249萬元]

3、位於葡萄英语app下载市尼葛村13號葡萄魔方app安卓下载人造板廠工業用房房地產[經三明燕江資產評估土地房地產估價有限公司評估(明燕房地產評報字[2015]205號),評估價值4568.9105萬元]

、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告!

                福建省葡萄漫画app林業(集團)股份有限公司董事會

                                 2016719

 
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