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福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司

第七屆董事會第四十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司第七屆董事會第四十二次會議通知於2016年7月4日以書麵和傳真方式發出，2016年7月18日以現場方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應出席董事7人，親自出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議，會議符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司董事長特別助理的議案》。

根據《公司法》及《公司章程》有關規定，經公司董事長吳景賢同誌提名：聘任陳鬆柏同誌（簡曆附後）為福建省葡萄漫画app林業（集團）股份有限公司董事長特別助理。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！

                福建省葡萄西瓜视频下载林業（集團）股份有限公司董事會

                                           2016年7月18日

個人簡曆：

   陳鬆柏：男，1967年10月出生，本科學曆。曆任人保財險福建南安支公司經理；人保財險福建晉江支公司經理；人保財險福建泉州分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理；人保財險福建省分公司意外健康險部總經理；人保健康福建省分公司黨委委員；人保財險福建省分公司社會保險部總經理（兼）。該同誌與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控製人不存在關聯關係，未持有“葡萄英语app下载林業”股票，最近五年無在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所懲戒，該同誌符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。