證券代碼：000663 證券簡稱：葡萄英语app下载林業 公告編號：2016-048
福建省葡萄英语app下载林業（集團）股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間：2016年7月18日下午2:50
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2016年7月18日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為2016年7月17日下午3:00至2016年7月18日下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：福建省葡萄漫画app市燕江東路819號公司五樓會議室
3、召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長吳景賢先生
6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
7、會議的出席情況
股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份188,131,912股，占上市公司總股份的55.1674％。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份81,685,986股，占上市公司總股份的23.9534％。通過網絡投票的股東9人，代表股份106,445,926股，占上市公司總股份的31.2140％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份45,994,954股，占上市公司總股份的13.4875％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份16,614股，占上市公司總股份的0.0049％。通過網絡投票的股東7人，代表股份45,978,340股，占上市公司總股份的13.4826％。
8、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決通過以下議案：
議案1.00 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對11,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0259％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0446％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案2.01 發行股票的種類和麵值
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.02 發行方式
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.03 發行對象
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.04 發行數量
總表決情況：
同意188,120,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9937％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,983,054股，占出席會議中小股東所持股份的99.9741％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.05 定價基準日、發行價格及定價原則
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.06 認購方式
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.07 限售期安排
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.08 股票上市地點
總表決情況：
同意188,120,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9937％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,983,054股，占出席會議中小股東所持股份的99.9741％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.09 募集資金數額及用途
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.10 本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
議案2.11 決議的有效期
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對20,501股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對20,501股，占出席會議中小股東所持股份的0.0446％；棄權11,900股（其中，因未投票默認棄權11,900股），占出席會議中小股東所持股份的0.0259％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案3.00 關於公司2016年非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案4.00 關於公司2016年非公開發行A股股票募集資金使用的可行性研究報告（修訂稿）的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案5.00 關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對11,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0259％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0446％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案6.00 關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案7.00 相關責任主體關於非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案8.00 關於提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案9.00 關於調整公司重大資產重組標的資產2015年度業績實現情況及利潤補償方案的議案[關聯股東蘇加旭（持有53,829,340股）、福建南安雄創投資中心（有限合夥）（持有9,957,370股）、福建省固鑫投資有限公司（持有6,638,246股）、李建強（持有5,531,872股）回避表決，關聯股東所持股份不計入有表決權股份總數]
總表決情況：
同意112,163,184股，占出席會議所有股東所持股份的99.9894％；反對11,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0106％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,493,812股，占出席會議中小股東所持股份的99.9610％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0390％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案10.00 關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購並注銷股份相關事宜的議案[關聯股東蘇加旭（持有53,829,340股）、福建南安雄創投資中心（有限合夥）（持有9,957,370股）、福建省固鑫投資有限公司（持有6,638,246股）、李建強（持有5,531,872股）回避表決，關聯股東所持股份不計入有表決權股份總數]
總表決情況：
同意112,142,683股，占出席會議所有股東所持股份的99.9711％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0289％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,473,311股，占出席會議中小股東所持股份的99.8938％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.1062％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案11.00 關於修改《公司章程》的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對11,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對11,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0259％；棄權20,501股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0446％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案12.00 關於修改《公司董事會議事規則》的議案
總表決情況：
同意188,099,511股，占出席會議所有股東所持股份的99.9828％；反對32,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.0172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意45,962,553股，占出席會議中小股東所持股份的99.9296％；反對32,401股，占出席會議中小股東所持股份的0.0704％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2、律師姓名：江日華、常暉
3、結論性意見：福建省葡萄魔方app安卓下载林業（集團）股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1．經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書；
特此公告！
福建省葡萄魔方app安卓下载林業(集團)股份有限公司董事會
2016年7月18日
